珠海和佳医疗设备股份有限公司 独立董事 2013 年度述职报告.PDFVIP

珠海和佳医疗设备股份有限公司 独立董事2013 年度述职报告 尊敬的各位董事： 作为珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本 人耿建新2013 年度严格按照《公司法》、 《证券法》、《关于在上市公司建立 独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行独立 董事职务，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，努力维护了公司整体利益 和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2013 年度履行独立董事职责 情况向各位董事汇报如下： 一、2013 年度出席董事会和列席股东大会情况 2013 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥 了积极的作用。 2013 年度，本人在职期间（2013 年1 月1 日至4 月22 日），公司共召开的