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國立成功大學98學年度第1次校務會議紀錄 時間：98年9月30日（星期三）上午九時地點：光復校區國際會議廳第二演講室 出席：如附件1, p 9 主席：賴校長明詔 記錄：江芬芬 壹、頒獎 一、本校榮譽教授──蔡振水院士 二、國科「本校組織規程」第24條5年5百億最後的1年，由於政府財政困難，教育部已通知學校明年的預算縮減25%，以後是不是繼續5年5百億的計畫，尚在討論的階段。我們相信還有第二期計畫，但其形式及執行方式則會有所改變。請各位老師對於經費的縮減要有心理準備，並預作因應規劃。 3個月前高等教育評鑑委員會的評鑑中，本校列入待觀察的13個系所，經過各系所主管於這段時間的努力，或進行課程修改，或調整研究方向，或推動系所整併，做了很大的改革，使學校進步很多。感謝各單位的積極參予與努力，祝大家中秋佳節愉快！ 四、各一級單位及各委員會報告：(書面資料已分送請參閱) 有關BOT案、學校行政法人化等均是學校重大之政策，應審慎評估，提經校務會議討論通過後再實施。 肆、討論事項： 第一案 提案單位：校長交議案 案由：本校97-98學年度校務基金管理委員會遞補委員2位，業經 校長推薦：會計系簡金成教授及王成彬律師，依規定須提經校務會議同意後聘任之，提請 公決。 說明： 一、本校97-98學年度校務基金管理委員會翁嘉聲委員及孫永年委員等2名委員，分別因出國休假研究及借調，依其個人意願，無法繼續擔任本屆委員工作，故提請同意遞補。 二、考量本校97學年度第1次校務會議，曾有代表建議：本委員會宜增加遴選具財經、法律背景之委員；及依「本校校務基金管理委員會設置要點」規定：必要時得聘請校外專業人士參與。校長推薦遞補之委員為會計系簡金成教授及王成彬律師。 三、檢附本校校務基金管理委員會設置要點及97-98學年度校務基金管理委員會委員名單（如議程附件2、3），請參考。 擬辦：遞補委員人選經校務會議同意後，請人事室發聘。任期1年，自98年8月1日起至99年7月31日止。 決議：經投票行使同意權結果，簡金成教授及王成彬律師皆獲出席代表過半數同意通過為97-98學年度校務基金管理委員會委員，請人事室辦理發聘。 第二案 提案單位：校長交議案 案由：本校98至99學年度教師申訴評議委員會委員，除教授代表十人由校務會議推選、教師會代表由本校教師會推薦外，其他委員由校長遴選（名單如說明二），並提經校務會議同意後聘請之。 說明： 一、依據本校教師申訴評議委員會組織及評議要點第二點（一）、（二）規定辦理： （一）本會由下列人員(1)教授代表十人(2)法律學者一人(3)教育學者一人(4)學校行政人員一人(5)本校教師會代表一人(6)社會公正人士一人共計十五人組成。其中未兼行政職務之教師不得少於總額三分之二，且任一性別委員應占委員總數三分之一以上。 （二）本會委員為無給職。教授代表由各院院務會議先就該院未兼行政職之專任教授中推薦二位（男女性各一人為原則），由校務會議推選之（性別條件優先滿足、各學院保障名額各一人）；教師會代表一人由本校教師會推薦之；其他委員由校長遴選（任一性別委員各一至二人）並經校務會議同意後聘請之。各委員之任期二年（至新學年之代表產生為止），連選得連任之。 二、由校長遴選之委員名單如下： （一）法律學者：法律系主任許育典教授 （二）教育學者：教育所所長于富雲教授 （三）學校行政人員：通識教育中心主任王偉勇教授 （四）社會公正人士：法律顧問王成彬律師 擬辦：上述委員名單經校務會議同意後聘請之。 決議：經投票行使同意權結果，遴選委員均獲出席代表過半數同意通過為98至99學年度教師申訴評議委員會委員。請人事室辦理發聘。 第三案 提案單位：教務處 案由：本校99學年度擬增設光電學院案（增設計畫書如另附），提請 討論。 說明： 一、教育部「大學總量發展規模與資源條件標準」（如議程附件4）第四條、第五條規定如下： 第四條 學校申請增設院、系、所及學位學程之相關學制班別，應符合本標準規定與附表一所定全校生師比值、日間學制生師比值、研究生生師比值基準及附表二所定評鑑成績、設立年限、師資結構條件規定。但學院未以其名義對外招生者，不在此限。 第五條 學校各院、系、所及學位學程之師資質量，應符合附表四所定基準規定。但學院未以其名義對外招生者，不在此限。 二、依「99學年度大學總量發展規模與資源條件提報作業說明」（如議程附件5）學院之設立條件如下： （一）具備足夠規模之師資、圖儀設備及空間，以推動學院或所屬系、所、學位學程之教學、研究及推廣服務。 （二）應統整校內該領域之發展，並符合科際整合之趨勢。申請設立未涉及以學院名義對外招生者，學校完成校內自訂審查及行政程序後，於實施當學年度並總量提報即可，無須提前一年報部