北京中教启星科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会.PDF

公告编号：2018-057 证券代码：430176 证券简称：中教股份 主办券商：光大证券 北京中教启星科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018 年第五次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018 年 7 月30 日 10 ：30 结束时间：2018 年7 月30 日 11：00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 4 公告编号：2018-057 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年7 月25 日，股权登记日下 午收市时，在中国证券结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体 股东（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖 出证券的投资者不享有此权利）。全体股东均有权出席股东大会，并 可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。 2.本公司董事及董事会秘书 (七)会议地点：北京中教启星科技股份有限公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请 综合授信2000 万元的议案》； 议案内容：公司拟向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请 综合授信2000 万元人民币，期限为一年。本次申请综合授信拟用公 司拥有的一项实用新型专利作为质押物，专利名称为等高线绘制演示 教具，专利号为ZL201420295237.2。 （二）审议《关联方为公司2000 万综合授信提供个人无限连带 责任保证的议案》； 议案内容：就公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请 综合授信2000 万元事项，关联股东周建宇及其配偶、苗旭东及其配 偶提供个人无限连带责任保证。 三、会议登记方法 2 / 4 公告编号：2018-057 (一)登记方式 1）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托 代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委 托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。 2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法 定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办 理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、 加盖机构股东公章的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、 股东持股凭证办理登记手续。 (二)登记时间: 2018 年7 月26 日下午13：00-15：00 (三)登记地点: 北京市海淀区东北旺西路8 号院23 号楼504 号 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：李明霞 电话：010转 3289 传真：0108022 邮寄地址：北京市海淀区东北旺西路8 号23 号楼504 号 邮政编码：100085 (二)会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通 费用自理。 (三)临时提案 3 / 4