北京北辰实业股份有限公司 总经理办公会议事规则.PDF

北京北辰实业股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实公司“三重一大”决策制度，规范总经理 办公会会议管理 ，提高议事效率，根据 《公司法》、《公司章程》， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 总经理办公会是公司经营班子按照公司章程和董 事会授权，对经营管理事项进行研究和决策的机构。 第三条 总经理办公会实行总经理负责制，议事过程实行民 主集中制的原则。 第四条 总经理办公室负责总经理办公会的组织和有关事 务工作。 第二章 总经理办公会职权和议事范围 第五条 总经理办公会对董事会负责 ，职权和议事范围如下 ： （一）组织实施公司日常经营改革发展工作； （二）组织实施公司董事会决议； （三）拟订并组织实施公司年度经营计划和投融资方案； （四）拟订公司年度财务预算方案、决算方案； （五）拟订公司管理机构设置方案、人员配置方案； （六）拟订公司基本管理制度； - 1 - （七）制定公司基本规章； （八）聘任或者解聘除应由党委会、董事会聘任或者解聘以 外的管理人员； （九）提请召开董事会相关会议； （十）公司章程和董事会授予的其它职权。 （十一）公司“三重一大”实施办法规定的研究事项。 第三章 会议议题 第六条 会议议题会前应经过充分研究论证，做到依据充 分，具备决策条件 ，根据总经理办公会职权和议事范围提报。 第七条 会议议题应至少在会议召开前一周由经营班子成 员直接向总经理提出 ，由总经理确定。 第八条 总经理办公会一般不安排临时议题，确需增加议题 时 ，由经营班子成员直接请示总经理同意后方可安排。 第九条 总经理办公室负责议题收集和安排。经总经理确定 的议题信息 ，由汇报部室或企业于每周四下班前通过总部OA 平 台发总经理办公室，议题信息应包括议题名称、提案人（一般为 分管领导）、汇报人（一般为部室负责人或企业负责人）、预计汇 报时间；会议材料（电子版）于每周五下班前发总经理办公室。 第四章 会议召集 第十条 总经理办公会分为定期会议和临时会议。定期会议 - 2 - 原则上每周召开一次，一般每周二上午召开 ，遇有特殊情况，可 提前或推迟召开。根据议题提报情况和工作需要，由总经理确定 下一周是否召开总经理办公会。 第十一条 定期会议列入《一周会议安排》，不再另发通知； 临时会议通过 OA 平台或微信、短信等形式，于会前通知参会人 员。 第十二条 有以下情况 ，可临时安排总经理办公会。 （一）有重要经营事项须立即决定； （二）发生重要突发性事件 ； （三）董事长、总经理提出召开； （四）经营班子成员提请召开且总经理同意时。 第十三条 总经理办公室一般于每周五下班前，将总经理办 公会议题安排和相关会议材料，通过总部OA 平台发参会人员。 第五章 会议召开 第十四条 总经理办公会由总经理召集并主持，总经理因特 殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。 第十五条 总经理办公会应出席人员包括公司总经理、副书 记、纪委书记、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问、 总经理助理、副总会计师 ；总部有关部室负责人，以及与议题相 关的企业负责人、相关人员列席会议。总经理办公室有关人员旁 听会议。遇重要议题，应报请董事长出席。 - 3 - 第十六条 总经理办公会应有半数以上应出席人员参加方 能召开。应参会人员不能参会时 ，会前应向总经理请假，并将请 假情况和对会议议题的意见或建议一并告知总经理办公室。 第十七条 汇报应阐明议题提报的原因或背景、依据、目的、