圣邦微电子（北京）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决.PDF

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2018-041 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年8 月6 日召开了2018 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届监事会非职工代表监 事，与职工代表监事组成公司第三届监事会。为尽快开展监事会相关工作，经第 三届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司于当日在公司会议室召开 了第三届监事会第一次会议。 本次会议由黄小琳女士召集并主持，本次会议应参会监事3 名，实参会监 事3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《圣邦微电子（北 京）股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过 《关于选举第三届监事会主席的议案》 经审议，同意选举黄小琳女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次 监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。黄小琳女士简历见附件。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表 决票数的100%，表决通过。 三、备查文件 1 1、公司第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会 2018 年8 月6 日 2 附件： 黄小琳，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人 民大学财政金融学院，经济学博士学位。2000 年7 月至2007 年8 月，任职于浙 江省平阳县鳌江高级中学；2014 年9 月至2017 年6 月，在中国人民大学商学院 工商管理学科从事博士后研究，担任讲师；2017 年 7 月至今，任职于中央民族 大学管理学院，主讲《管理会计学》、《实证会计学》、《会计理论与实务》、 《内部控制理论与实务》与《市场分析与预测》等。 截至本公告日，黄小琳女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际 控制人、持有公司5% 以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系。黄小琳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情 形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 3