组织架构运行规范（例）.docxVIP

组织架构运行规范 第1章 总则 第1条 目的 为了更高效地实现公司战略目标和各项经营目标，进一步明确股东大会、董事会、监事会、经理层和公司内部各层级机构设置、职责权限、工作程序和相关要求，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本规范。 第2条 适用范围 本规范适用于公司集团公司及各下属子公司。 第3条 职责划分 本规范由董事会制定，其他部门或人员要及时提供相关资料。 第2章 运行机构设置及其职责 第4条 公司按照有关规定，设有股东大会、董事会、监事会、经理层和各职能部门。××公司具体组织架构图如下所示。。 股东大会 股东大会 董事会 总经理 董事会秘书 职工大会 薪酬与考核委员会 审计委员会 战略发展委员会 监事会 行政人事部 投资管理部 市场营销部 审计部 物流事业部 副总经理 财务总监 财务部 控股公司A 控股公司B 控股公司C ××公司组织架构图 第5条 股东大会 1．股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构。按照公司章程的有关规定履行其相关权限。 2．股东大会会议分为年度股东大会和临时股东大会两种。 （1）年度股东大会，每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 （2）临时股东大会，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会。 召开临时股东大会的情形列表 序 号 具体情形说明 1 董事人数不足《中华人民共和国公司法》规定人数或者本公司章程所定人数的2/3时 2 公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时 3 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时 4 董事会认为必要时 5 监事会提议召开时 6 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形 第6条 董事会 1．董事会对股东大会负责，按公司章程有关规定行使公司的经营决策权。 2．董事会由9名董事组成，设董事长1名。 3．公司董事长、董事的产生和任期按公司章程规定。 4．董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 5．董事会的议事方式和表决程序，按《公司章程》和《董事会议事规则》规定进行。 第7条 监事会 1．监事会由5名监事组成，包括2名职工代表。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 2．监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 3．董事、高级管理人员不得兼任监事。 4．监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。 5．监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。 第8条 经理层 1．公司设总经理1名，副总经理不超过3名，财务总监1名。 2．总经理由董事会决定聘任或者解聘。副总经理、财务总监由总经理提请董事会聘任或者解聘。 3．总经理对董事会负责，按公司章程有关规定行使职权。 4．总经理列席董事会会议。 第9条 董事会下设机构 1．公司董事会下设董事会秘书、战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。 2．董事会秘书、各委员会主任委员由董事会决定和聘任。 3．董事会下设各个机构的主要职责如下表所示。 董事会下设机构职责一览表 董事会下设机构名称 董事会下设机构职责 董事会秘书 主要负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，信息披露事务的办理等事宜 战略发展委员会 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议 审计委员会 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作 薪酬与考核委员会 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案 4．战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会实施细则参照公司董事会《战略发展委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定。 第10条 经理层下设职能机构 1．公司目前下设内部职能机构有行政人事部、财务部、投资管理部、市场营销部和审计部、物流事业部。各个部门的主要职责如下表所示。 职能部门职责一览表 部门名称 部门职责 行政人事部 ◆ 行政人事部行政协调、人力资源管理和办公保障中心，主要承担公司内部及与外部相关组织的沟通协调、人力资源规划管理、综合服务保障、外事管理等职能，以确保公司人力资源高效率配置和内部管理体系的完整平稳运作 财务部 ◆ 财务部是对企业的经济活动进行业务核算及财务管理的核心部门，其主要职能是按照国家有关财务会计制度，真实、完整地反映企业的财务状况和经营成果。同