宁波旭升汽车技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议.PDFVIP

证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2018-056 宁波旭升汽车技术股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 六次会议通知于2018 年7 月15 日以专人送达方式发出，会议于2018 年7 月25 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7 人，实到董事7 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过 《2018 年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见 2018 年 7 月 26 日披露于上海证券交易所网站 （）的《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃