东莞市希锐自动化科技股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2018-022 证券代码：834941 证券简称：希锐科技 主办券商：东吴证券 东莞市希锐自动化科技股份有限公司 关于召开2018 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年第三次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为东莞市希锐自动化科技股份有限公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次 2018 年第三次临时股东大会会议的召集程序符合《公司 法》、《全国中小 企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范 性文件和公司章程的相关规 定。会议召开不需要相关部门批准或履行 其他程序。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2018 年8 月22 日9 ：00 至11：00 。 预计会期1 天。 （五）会议