北京利德曼生化股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告.PDFVIP

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2018-051 北京利德曼生化股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定，公司董事会进行换届选举。 公司于2018 年6 月25 日召开第三届董事会第二十九次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独 立董事候选人的议案》。经公司实际控制人、大股东沈广仟先生和公 司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名 JIN ZHAO SHEN 先生、钱震斌先生、丁耀良先生、张海涛先生为公司第四 届董事会非独立董事候选人；同意提名黄振中先生、张力建先生、常 明先生为公司第四届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附 件）。第四届董事会任期自公司2018 年第二次临时股东大会审议通过 之日起三年。 公司董事会