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精伦电子股份有限公司 2008 年度股东大会之法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 湖北得伟湖北得伟君尚君尚律师事务所律师事务所 湖北得伟湖北得伟君尚君尚律师事务所律师事务所 关于关于精伦电子股份有限公司精伦电子股份有限公司 关于关于精伦电子股份有限公司精伦电子股份有限公司 年度年度股东大会股东大会之 之 年年度度股东大会股东大会之之 法 法 律律 意意 见见 书书 法法 律律 意意 见见 书书 得伟君尚律意字 (2009)第0012 号 致：精伦电子股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所 （以下简称本所）接受精伦电子股份有限公司 （以 下简称公司）的委托，于 2009 年 4 月 21 日，指派张天武、杨帆律师出席公司 2008 年度股东大会 （以下简称本次大会），并依据 《中华人民共和国公司法》（以 下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 《上市 公司股东大会规范意见》，以及现行有效的 《精伦电子股份有限公司章程》（以下 简称 《公司章程》）发表法律意见。 本所律师声明事项： 1、公司应当对其向本所律师提供的本次大会会议资料以及其他相关资料（包 括董事会决议、本次大会股权登记日的 《股东名册》等）的真实性、完整性和有 效性负责。 2 、出席本次大会的股东 （或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公 司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票账户 卡等，其真实性应当由股东 （或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对 股东姓名 （或名称）及其持股数额与 《股东名册》中登记的股东姓名 （或名称） 及其持股数额是否一致。 3、按照 《上市公司股东大会规范意见》的要求，本所律师仅对本次大会的 召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次大会的表决程序发表法律意见，并 不对本次大会审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。 4 、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次大会决议一并公告。 精伦电子股份有限公司 2008 年度股东大会之法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 为出具本法律意见书，本所已经审查贵公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、《公司章程》； 2 、2009 年 3 月 25 日刊登于 《上海证券报》的公司 《关于召开2008 年度股 东大会的通知》； 3、公司第三届董事会第十七次会议决议及会议记录； 4 、公司2008 年度股东大会股东到会登记记录及凭证资料； 5、公司2008 年度股东大会会议文件。 本所律师根据 《证券法》第十三条、《上市公司股东大会规范意见》第七条 的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对 贵公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下： 一、一、本次大会的召集本次大会的召集、召开程序、召开程序 一一、、本次大会的召集本次大会的召集、、召开程序召开程序 1、公司第三届董事会第十七次会议于 2009 年 3 月 23 日做出了关于召开本 次大会的决议。 2 、2009 年 3 月 25 日，公司在 《上海证券报》上刊登了关于召开 2008 年度 股东大会的公告，公告本次股东大会召开的时间、地点、会议议题、会议出席对 象、会议登记办法及其他事项。 3、2009 年 4 月 21