歌尔股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2016-063 债券代码：128009 债券简称：歌尔转债 歌尔股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）第三届董事会第二十九 次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016 年9 月26 日以电子邮件方式发出，于 2016 年9 月30 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生 主持会议，公司应参加表决董事7 名，实际参加表决董事7 名，本次会议符合有关 法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事孙红斌、冯建亮、徐 小凤及董事会秘书贾军安列席了本次会议。 经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人的议案》 公司第三届董事会已任期届满，为保证公司董事会科学有序决策，规范、高效 运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和 《公司章程》的规定，公司董事会同意提名姜滨先生、姜龙先生、段会禄先生、王 涌天先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），上述非独立董事 候选人人员任职资格符合法律、法规的规定，同意将上述非独立董事候选人提交公 司2016 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐 项表决。 公司董事会同意提名夏善红女士、肖星女士、王田苗先生为公司第四届董事会 独立董事候选人（简历详见附件），上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异 议后提交公司2016 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对上述独立董事 候选人进行逐项表决。 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 。 2、审议通过 《关于公司独立董事津贴的议案》 根据监管部门有关完善法人治理结构的要求，并经综合考虑同行业、同地区、 同规模的其他上市公司的独立董事津贴情况，同意公司第四届独立董事津贴标准定 为人民币18 万元/年 （税前）。 本议案尚需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 。 3、审议通过 《关于召开2016 年第二次临时股东大会的议案》 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司定于2016 年10 月20 日在公 司会议室召开 2016 年第二次临时股东大会。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 《歌尔股份有限公司关于召开2016 年第二次临时股东大会会议通知的公告》详 见信息披露网站巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、 上海证券报。 4、审议通过 《关于修订歌尔股份有限公司股东大会议事规则的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。 《歌尔股份有限公司股东大会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网 。 5、审议通过 《关于修订歌尔股份有限公司董事会议事规则的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。 《歌尔股份有限公司董事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网 。 6、审议通过 《关于修订歌尔股份有限公司对外担保制度的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。 《歌尔股份有限公司对外担保制度》详见信息披露网站巨潮资讯网 。 7、审议通过《关于修订歌尔股份有限公司关联交易决策制度的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司2016