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广西五洲交通股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划 一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题 （一）部分董事委托出席董事会会议的次数较多。 （二）董事会专门委员会部分工作还没有全面开展。 （三）在内控制度建设方面尚需进一步加强，各相关制度还应制定相应的实 施细则加以完善。 （四）随着公司内控机制的建立和完善，相应组织机构也要进一步健全。 （五）公司已修订信息披露制度和建立重大事件内部报告制度，并已制订信 息披露事务管理制度，目前对各信息披露义务人尚需进一步进行培训，以明确和 落实其信息披露义务。 二、公司治理概况 根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知要求， 本着实事求是的原则，本公司严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，对照自查事项认真开 展自查工作。经自查，本公司在公司治理上不存在重大缺陷和问题。公司治理概 况如下： （一）公司法人治理结构建立健全，股东大会、董事会、监事会、经理层规