广东科达机电股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公.PDFVIP

证券代码：600499 证券简称：科达机电 公告编号：2007–022 广东科达机电股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 暨召开 2007 年度第 3 次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第十三次会议 于 2007 年 10 月 12 日在公司 103 会议室举行。会议由卢勤董事长主持，会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人，授权代表 0 人，全体监事及部分高级管理人员列 席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方 式，审议通过如下议案： 一、关于前次募集资金使用情况的说明（详见附件一），同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、关于公司符合非公开发行股票条件的议案，同意 9 票、反对 0 票、弃 权