中国石化山东泰山石油股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2014-10 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间及方式 中国石化山东泰山石油股份有限公司( 以下简称 “公司”）第八 届董事会第一次会议通知于2014 年5 月9 日以电子邮件方式送达各 位董事，会议于20 14 年5 月20 日公司20 13 年度股东大会选举产生 第八届董事会后现场召开。 二、会议召开和出席情况 公司第八届董事会第一次会议于20 14 年5 月20 日在山东省泰安 市东大街104 号公司三楼会议室召开。应到董事9 名，实到董事9 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议，参会董事一致推选岳祥训董事 主持本次会议。会议召开的程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 三、提案审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行了认真审议，通过了如下议 案： （一）关于选举公司第八届董事会董事长的议案； 公司董事会选举冯东青先生为公司第八届董事会董事长，任期 自本次董事会决议通过至第八届董事会届满时止。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 （二）关于选举公司第八届董事会副董事长的议案； 1 公司董事会选举岳祥训先生为公司第八届董事会副董事长，任期 自本次董事会决议通过至第八届董事会届满时止。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 （三）关于聘任公司总经理的议案； 根据公司董事长冯东青先生提名，公司董事会聘任岳祥训先生 为公司总经理，任期自本次董事会决议聘任至第八届董事会届满时 止。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 （四）关于聘任公司第八届董事会秘书的议案； 根据公司董事长冯东青先生提名，公司董事会聘任李支清先生为 公司第八届董事会秘书，任期自本次董事会决议聘任至第八届董事会 届满时止。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 （五）关于聘任公司高级管理人员的议案； 根据公司总经理岳祥训先生提名，公司董事会聘任李建文先生、 孙威女士、刘卫华先生为公司副总经理，聘任李祥新先生为公司总会 计师。上述高级管理人员任期自本次董事会决议聘任至第八届董事会 届满时止。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 全体独立董事对公司聘任高管发表了独立意见。（具体内容详见 同日巨潮资讯网站： ） （六）关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案 2 因公司董事会换届，故董事会各专业委员会委员也需作相应调 整，经董事会审议通过，公司第八届董事会各专门委员会人员组成如 下： 1、董事会战略与发展委员会：冯东青先生、王月永先生、刘海 英女士，冯东青先生为主任委员； 2、董事会提名委员会：岳祥训先生、王月永先生、孟庆强先生， 孟庆强先生为主任委员； 3、董事会薪酬与考核委员会：丁绍红女士、刘海英女士，孟庆 强先生，刘海英女士为主任委员； 4、董事会审计委员会：柴运芝女士、王月永先生、刘海英女士， 王月永先生为主任委员。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 此公告。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董 事 会 二〇一四年五月二十日 3 附件： 董事长冯东青先生，59岁、大学本科学历，高级政工师。历任 山东省石油集团总公司党委书记、常务副总经理；中国石油化工股份 有限公司 （以下简称“中国石化”）山东石油