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上海新华传媒股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会文件 二○一四年七月十五日 目 录 2014 年第一次临时股东大会须知 1 2014 年第一次临时股东大会议程2 关于选举第七届董事会董事的议案3 关于选举第七届监事会监事的议案7 关于第七届董监事薪酬标准的议案9 上海新华传媒股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会文件 上海新华传媒股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大 会规则》等有关文件精神和《公司章程》，特制定本次股东大会会议须知如下： 一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。 二、股东大会在大会召开过程中，应当以维护全体股东的合法权益、确保大 会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海重组办、上海证管办 《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》[沪重组办(2002)001 号]有关 规定，为保护所有股东的权益，尤其是维护因故未能出席股东大会股东的权益， 本次股东大会不发放任何形式的礼品。 四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履 行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以保证股东大会的 正常秩序。 五、股东大会设“股东代表发言及解答问题”议程。股东要求在大会上发言 的，请于会前填写 “股东发言登记表”，送大会秘书处登记，并按所登记的编号 依次进行发言。 六、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告自 己的姓名或名称、所持的股份数额，每位股东可发言2 次，第一次发言的时间以 5 分钟为限，第二次发言的时间以3 分钟为限，本次股东大会发言和提问的股东 人数合计不超过5 人次。 七、大会须表决通过的议案均采取记名方式投票表决。 八、本次大会共审议3 项议案，投票表决时由2 名股东代表和1 名监事参加 清点，并由清点人代表当场公布表决结果。 九、本次大会由金茂凯德律师事务所律师见证。 十、在大会过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护 公司和全体股东利益。 十一、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动模式，会场内请勿吸 烟。 上海新华传媒股份有限公司 二○一四年七月十五日 1 上海新华传媒股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会文件 上海新华传媒股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会议程 时间：2014 年7 月15 日 （周二）下午15:00 地点：上海市漕溪北路331 号中金国际广场A 楼8 层大会议室 主持：董事长陈剑峰先生 议程： 一、 审议关于选举第七届董事会董事的议案 二、 审议关于选举第七届监事会监事的议案 三、 审议关于第七届董监事薪酬标准的议案 四、 股东代表发言及解答问题 五、 大会进行现场投票 六、 宣读大会投票统计结果 七、 见证律师宣读法律意见书 2 上海新华传媒股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会文件 2014 年第一次 上海新华传媒股份有限公司 临时股东大会 文 件 之 一 关于选举第七届董事会董事的议案