湘潭电机股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告.pdfVIP

股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2014 临-18 湘潭电机股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湘潭电机股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十四次会议于 2014 年5 月30 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事11 人，实到11 人。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议 并通过了如下议案： 一、审议通过《关于湖南省国资委对本次非公开发行股票所涉土地使用权评估报 告备案的议案》 同意:7 票 反对:0 票 弃权:0 票 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委”）已就湘电 集团拟认购湘电股份本次非公开发行股票所涉土地使权价值的评估结果出具了 《国有 资产评估项目备案表》。根据经备案的评估结果，截至评估基准日，本次认股土地使用 权账面价值 8,499.81 万元，评估价值为 9,91