河南大有能源股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2014-020 河南大有能源股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 5 月 26 日以通讯方式召开了第六届监事会第二次会议。8 名监事以传 真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》 的规定。会议审议并通过了以下议案（其中议案1，关联监事回避了 表决,仅职工监事表决）： 1、审议通过了《关于审议公司控股股东义马煤业集团股份有限 公司同业竞争承诺的变更方案的议案》，表决结果为： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 方案见附件。 2、审议通过了《河南大有能源股份有限公司关于融资事项的议 案》，同意公司为满足公司生产经营和项目建设资金需求，在2015 年 召开的审议2014 年度报告的董事会前（2015 年4 月30 日前），对外 融