湖南汉森制药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议的公告.pdfVIP

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2014-020 湖南汉森制药股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2014 年5 月12 日在公司一楼会议室召开，本次会议由公司董事长刘令安先生召 集主持，本次会议通知于2014 年5 月3 日以专人递送、传真及电子邮件等方式 送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9 人，实际参加会议董 事9 人。本次会议采取现场表决的方式召开，公司监事、高级管理人员及中介机 构代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名表决方式通过如下决议： 一、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公 司第三届董事会董事长、副董事长的议案》。 会议选举刘令安先生为公司第三届董事会董事长，刘正清先生为公司第三届 董事会副董事长，任期自本次当选之日