深圳市天地(集团)股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：20 14—021 深圳市天地（集团）股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第一次会议通知 20 14 6 9 20 14 于 年 月 日（星期一）以书面通知和电子邮件的形式发出，于 6 19 年 月 日（星期四）在天地集团公司总部十楼会议室召开。会议应 9 9 到董事 人，亲自出席的董事 人。公司其他高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事杨 国富先生主持。 会议逐项审议并通过了如下议案： 一、选举公司第八届董事会董事长的议案； 公司全体董事一致推举杨国富先生为公司第八届董事会董事长， 任期三年。 9