上海灵动微电子股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-065 证券代码：833448 证券简称：灵动微电 主办券商：五矿证券 上海灵动微电子股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年12 月1 日 2.会议召开地点：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 572 弄 116 号7 幢会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴忠洁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017 年11 月16 日在全国股份转让系统公司指定的信 息披露平台（）上刊登了本次股东大会的通 知公告。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21 人， 1 / 5 公告编号：2017-065 持有表决权的股份33,645,000 股，占公司股份总数的93.20%。 二、议案审议情况 (一)审议通过关于提名朱训青、伏冬哲担任上海灵动微电子股份有限 公司董事的议案 1.议案内容 根据中国相关法律法规及《上海灵动微电子股份有限公司章程》 的规定，董事邱忠乐先生和董事曹峻先生的离职虽未导致董事会成员 人数低于法定人数，但导致董事会成员人数低于公司章程规定人数， 现特此提名朱训青先生和伏冬哲先生担任公司董事。任职期限自股东 大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。公司董事会已就 《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对上 述董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信 联合惩戒对象。 详见公司于2017 年12 月1 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台发布的《上海灵动微电子股份有限公司董事任职公告》 （公告编号：2017-066）。 2.议案表决结果： 同意股数 33,645,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 出席会议股东或股东代表均不涉及关联交易事项，无回避表决情 2 / 5 公告编号：2017-065 况。 (二)审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理新任董事相关 事宜的议案 1.议案内容 鉴于本次新任董事的需要，提请公司股东大会授权董事会全权办 理本次新任董事相关事宜。 2.议案表决结果： 同意股数 33,645,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 出席会议股东或股东代表均不涉及关联交易事项，无回避表决情 况。 (三)审议通过关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的 议案 1.议案内容 为了更好的适应资本市场的发展，根据《公司法》、《全国中小企 业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规、业务规则及《公司 章程》的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公 司申请将股票交易方式由做市转让方式变更为协议转让方式。 2.议案表决结果： 同意股数 33,645,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3 / 5