第一届董事会2018年第四次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2018-037 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第一届董事会2018 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司第一届董事会2018年第四次会议于2018 年6月22 日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通 知于2018年6月19 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应到董事9 名，实到董事9名。会议由董事长丁利荣召集并主持。本次会议的召集和召开符 合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，与会董事通过如下决议： 1. 审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资 格