上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮B 股 编号：临2018-032 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董 事会于2018 年7 月16 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第一次 会议的通知及会议材料，并于2018 年7 月26 日在公司会议室召开， 应到董事 8 名，亲自出席会议董事 7 名，保罗·拉芬斯克罗夫特委托 赵健先生代为出席并行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司 章程》等法规的有关规定。部分高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： 1、关于推选公司董事长和副董事长的议案 董事会同意推选赵健先生为公司董事长，保罗·拉芬斯克罗夫特 先生为公司副董事长(简历附后) ，任期三年 ，至本届董事会任期届满 止。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案 董事会同意成立第九届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬考 核与提名委员会，选举如下人员组成专门委员会成员，任期三年 ，至 本届董事会任期届满止。 战略委员会由 5 名董事组成，分别为：赵健、保罗·拉芬斯克罗 夫特、柴楠、冯桂云、马益平 ，主任委员为赵健。 审计委员会由3 名董事组成，分别为：刘景伟、马益平、冯桂云 ， 主任委员为刘景伟。 薪酬考核与提名委员会由3 名董事组成，分别为 ：李鹏、刘景伟、 刘澎 ，主任委员为李鹏。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 3、关于聘任公司高级管理人员的议案 董事会同意聘任柴楠先生为公司总经理，陆铭红女士为公司董事 会秘书,高飞先生为公司财务总监（简历附后）。 根据总经理提名，聘任沙海祥先生、刘明清先生、陆铭红女士为 公司副总经理(简历附后)。以上高级管理人员任期三年，至本届董事 会任期届满止。 上述人员与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5% 以上 的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的 处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法 规和规定要求的任职条件。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 4、关于聘任公司证券事务代表的议案 董事会同意聘任黄冰女士为公司证券事务代表（简历附后），任 期三年 ，至本届董事会任期届满止。 黄冰女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海 证券交易所惩戒的情形，符合《上海证券交易所上市规则》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2018 年7 月27 日 附：简历 1、赵健先生：47 岁，研究生学历，硕士，高级经济师，现任上 海建材（集团）有限公司党委书记、总裁；耀皮玻璃董事长。曾任上 海城建（集团）公司投资发展部主任、上海国盛集团资产有限公司党 委副书记、总裁。 2、保罗 ·拉芬斯克罗夫特先生：48 岁，现任NSG 集团兼并收购 部总裁，耀皮玻璃副董事长。曾任EVERSHEDS 公司律师，HUNTSMAN TIOXIDE 公司商务法律顾问，英国皮尔金顿有限公司总法律顾问和 NSG 集团建筑玻璃业务中国区总裁。 3、柴楠先生：60 岁，研究生学历，硕士，现任公司总经理、董 事。曾任麦肯锡顾问管理咨询公司(香港)管理咨询顾问；拉法基集团 战略发展副总裁、中国高级副总裁、中国北方区总裁；中国投资顾问 公司创始人及总裁；皮尔金顿/板硝子中国总代表。 4、陆铭红女士：47 岁，本科学历，硕士，现任公司副总经理、 董秘，分管公司运行管理部和加工玻璃外销部。曾任 NSG 皮尔金顿 中国有限公司国家经理兼人事总监、奥托昆普