济南海能仪器股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2017-039 证券代码：430476 证券简称：海能仪器 主办券商：海通证券 济南海能仪器股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2017 年 9 月 27 日,济南海能仪器股份有限公司(以下简称“公 司”)召开第二届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于召开公 司2017 年第二次临时股东大会的议案》。公司召开本次股东大会会议 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 （四）