山东中阳碳素股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

公告编号：2016-022 证券代码：835181 证券简称：中阳股份 主办券商：山西证券 山东中阳碳素股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 为补充流动资金不足，公司拟向银行申请流动资金贷款3900 万 元，贷款期限12 个月，控股股东马汝杰为此次贷款提供担保。 (二)关联方关系概述 马汝杰持有公司股份47,352,000 股，持股比例91.06%，担任公 司董事长兼法定代表人，系公司实际控制人，本次交易构成关联交易。 (三)表决和审议情况 公司于2016年4月14 日召开2016 年第二届董事会第八次会议，审 议通过了《关于申请银行贷款并由关联方提供担保的议案》。关联董 事马汝杰、薄红影回避表决，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃 权。此议案尚需提交2016年第三次临时股东大会审议批准。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 公告编号：2016-022 (一)关联方基本情况 关联方名称/姓名 住所 企业类型 法定代表人 山东省利津县虎滩 马汝杰 - - 乡后丰村86 号 (二)关联关系 马汝杰持有公司股份47,352,000 股，持股比例91.06%，担任公 司董事长兼法定代表人，系公司的实际控制人。 三、交易协议的主要内容 公司拟向利津农村商业银行明集支行申请流动资金贷款1400万 元，贷款期限12个月，此贷款除由山东龙祥实业有限公司及法人张忠 峰提供连带责任担保外，公司控股股东马汝杰提供连带责任担保；拟 向恒丰银行东营分行申请流动资金贷款500万元，贷款期限12个月， 此贷款除由山东龙祥实业有限公司及法人张忠峰提供连带责任担保 外，公司控股股东马汝杰提供连带责任担保；拟向威海市商业银行东 营分行申请流动资金贷款2000万元，贷款期限12个月，此贷款除用公 司的土地、部分房产、设备作抵押，由利津津利物流有限责任公司提 供连带责任担保外，公司控股股东马汝杰提供连带责任担保；具体事 项以公司与各自贷款银行签订的借款合同、担保合同为准。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 此次关联交易关联方为公司提供无偿担保，关联方不向公司收取 任何费用，此关联事项不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司 公告编号：2016-022 独立性不会因关联交易受到影响。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 本次关联交易是控股股东为支持公司的发展，解决正常经营的流 动性不足，对公司的自助行为，对生产经营活动具有重要作用。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易进一步补充了公司流动资金，保障了生产经营和业 务发展，且公司不需向关联方支付任何费用，不存在损害公司及其他 股东利益的情形。 六、备查文件 经与会董事签字确认的《山东中阳碳素股份有限公司第二届董事 会第八次会议决议》。 特此公告。 山东中阳碳素股份有限公司 董事会