东北制药集团股份有限公司关于公司董事会监事会提前换届选.PDFVIP

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2018052 东北制药集团股份有限公司关于公司 董事会监事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据党中央关于实施国有企业混合所有制改革的精神和沈阳市委、市政府的 安排部署，以及东北制药集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第一大股东辽 宁方大集团实业有限公司（以下简称“辽宁方大”）已披露的《东北制药集团股 份有限公司详式权益变动报告书》中,将于12 个月内改选东北制药董事会、监事 会的计划。经公司股东提议，公司董事会、监事会提前进行换届选举工作。 一、董事会 公司第八届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事五名，独立董事四名。 公司于2018 年6 月28 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公 司董事会提前换届及选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会 提前换届及选举第八届董事会独立董事的议案》。 （一）由公司第一大股东辽宁方大集团实业有限公司、第二大股东东北制药 集团有限责任公司提名，经公司董事会提名委员会审核，提出东北制药集团股份 有限公司第八届董事会非独立董事候选人：魏海军、黄成仁、敖新华、吴开华、 韩波。 （二）由公司第一大股东辽宁方大集团实业有限公司、第二大股东东北制药 集团有限责任公司提名，经公司董事会提名委员会审核，提出东北制药集团股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人：王国栋、韩德民、姚辉、梁杰 （女）。 公司现任全体董事均已同意实施提前换届，且对于新任非独立董事、独立董 事候选人的资格无任何异议，公司独立董事对上述议案发表了独立意见。本次提 名独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所无异议审核通过，独 立董事候选人声明及提名人声明详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。 上述议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会以累积投票制选举产生， 任期自公司2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 二、监事会 根据修改后的《公司章程》，公司第八届监事会将由三名监事组成，其中职 工代表监事一名。公司于2018 年6 月28 日召开第七届监事会第十二次会议，审 议通过了 《关于公司监事会提前换届及选举第八届监事会监事的议案》。由公司 第一大股东辽宁方大集团实业有限公司、第二大股东东北制药集团有限责任公司 提名，经公司监事会审核，东北制药集团股份有限公司第八届监事会监事候选人 为高原（女）、崔巍。 公司现任全体监事均已同意实施提前换届，且对于新任监事候选人的资格无 任何异议。上述议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会以累积投票制选 举产生，任期自公司2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。第八届 监事会中有一名职工代表出任监事，职工代表将由东北制药集团股份有限公司职 工代表组长会选举产生，职工代表监事直接进入公司第八届监事会。 特此公告。 东北制药集团股份有限公司董事会 2018 年7 月4 日 东北制药集团股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人简历： 魏海军：男，1964年6月出生，中共党员，辽宁省委党校工商管理专业，在 职党校研究生学历。1987年7月至1998年3月，先后在沈阳矿务局、沈阳市第四建 筑工程（集团）公司工作；1998年3月至2008年2月，沈阳市委政策研究室经济二 处副处级调研员，经济一处副处长，经济处处长，副主任；2008年2月至2011年 12月，沈阳市人大常委会副秘书长，副秘书长、开发区工作委员会主任(兼)，副 秘书长(正局级)；2011年12月至2013年3月，沈阳市政府研究室主任、党组书记； 2013年3月至2015年12月，东北制药集团有限责任公司党委书记，2013年4月至 2015年12月，东北制药集团有限责任公司董事长。2013年4月至今，东北制药集 团股份有限公司党委书记。2013年7月至今，东北制药集团股份有限公司董事长。 未持有公司股份，不是失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监