中国联合网络通信股份有限公司关于调增相关日常关联交易额.PDFVIP

证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2018-059 中国联合网络通信股份有限公司 关于调增相关日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次关联交易事项已经中国联合网络通信股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第五次会议审议通过，关联董事回避表决，独 立董事发表了独立意见。  本次调增公司间接控股子公司中国联合网络通信有限公司（以下简称 “联通运营公司”）与关联方中国联合网络通信集团有限公司（以下简 称 “联通集团”）2018 年及2019 年 “金融服务-贷款服务”有关关联 交易限额分别为人民币47 亿元，低于截至 2017 年底经审计归属于母 公司净资产的5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证 券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，无需提交公司股 东大会审议。 一、关联交易概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 2016 年 11 月25 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过联通 运营公司与联通集团签订《2017-2019 年综合服务协议》及相关日常关联交易 限额事项。关联董事王晓初先生、陆益民先生、李福申先生及邵广禄先生回避 表决，独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。 1 2016 年 12 月 16 日，公司召开2016 年第一次临时股东大会，审议通过 《关于联通运营公司与联通集团签署2017-2019 年综合服务协议及相关日 常关联交易限额的议案》，关联股东回避表决。 上述决策程序合法有效，符合有关法律法规的规定。 （二）本次预计日常关联交易调整额度 鉴于上述日常关联交易的“金融服务-贷款服务”实际发生金额已接近有 关上限，为进一步满足联通运营公司资金管理需求，拟提高“金融服务-贷款 服务”2018 年及 2019 年有关交易限额，即将协议中约定的“2017 年、2018 年、2019 年乙方（联通运营公司）向甲方（联通集团）提供的金融服务交易 上限”中的“每日贷款余额（含利息）及每日其他授信服务余额不超过人民币 63 亿元”内容调整为“每日贷款余额（含利息）及每日其他授信服务余额各 年分别不超过人民币63 亿元、110 亿元、110 亿元”，原协议的其他条款不变 且有效。 二、关联方介绍 （一）关联方的基本情况 1.联通集团 联通集团是经国务院批准建立的经营全国性基础电信业务和增值电信业 务的大型综合电信企业，成立于 1994 年6 月 18 日。联通集团注册资本为人 民币106,471,198,903.7 元，其中国家股占98.4%。联通集团法定代表人为王 晓初，注册地址为北京市西城区金融大街21 号。截至2017 年末，联通集团经 审计的资产总额为人民币6,188.25 亿元，净资产为人民币 3,258.72 亿元； 2017年度营业收入为人民币2,763.53 亿元，利润总额为人民币11.34 亿元， 净利润为人民币3.74 亿元。 2.联通运营公司 联通运营公司为本公司间接控股的子公司，成立于2000 年4 月21 日， 2 是一家按照中国法律注册成立并存续的外商独资经营企业，联通红筹公司持 有其 100%的股权。联通运营公司注册资本为人民币213,044,797,827.69 元， 其依据相关规定在全国提供全方位的电信服务，包括移动通信（TD-LTE/LTE FDD、WCDMA、GSM）、固网宽带、固网本地电话、信息通信技术服务、数据通信 服务以及其他相关增值服务等。截至2017 年末，联通运营公司经审计的资产 总额为人民币5,627.75 亿元，净资产人民币为2,835.35 亿元，2017 年度营 业收入为人民币2,723.38 亿元，利润总额为人民币21.33 亿元，净利润为人 民币15.0