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成都瀚江新材科技股份有限公司章程 成都瀚江新材科技股份有限公司 章 程 二〇一五年八月 成都瀚江新材科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则4 第二章 经营宗旨和范围5 第三章 股 份5 第一节 股份发行5 第二节 股份增减和回购6 第三节 股份转让7 第四章 股东和股东大会8 第一节 股东8 第二节 股东大会的一般规定 12 第三节 股东大会的召集 14 第四节 股东大会的提案与通知 15 第五节 股东大会的召开 16 第六节 股东大会的表决和决议 18 第五章 董事会21 第一节 董事21 第二节 董事会23 第六章 总经理及其他高级管理人员28 第七章 监事会29 第一节 监事29 第二节 监事会30 第八章 信息披露和投资者关系管理32 第一节 信息披露32 第二节 投资者关系管理32 第九章 财务会计制度、利润分配33 第一节 财务会计制度33 第二节 会计师事务所的聘任35 第十章 通知和公告36 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算36 第一节 合并、分立、增资和减资36 第二节 解散和清算37 成都瀚江新材科技股份有限公司章程 第十二章 修改章程39 第十三章 争议的解决39 第十四章 附则39 成都瀚江新材科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护成都瀚江新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上 市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3 号—章程必备条款》 等法律法规，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 份转让系统公司”）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》( 以下 简称《公司登记条例》)和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司采取发起设立方式由成都瀚江新型建筑材料有限公司整体变更设立。公 司在成都市工商行政管理部门登记注册，取得营业执照。 第三条 公司注册名称：成都瀚江新材科技股份有限公司。 第四条 公司住所：成都市青白江区工业集中发展区复兴大道88 号。 第五条 公司注册资本为人民币6000 万元。 第六条 公司为长期存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力。 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经 理和其他高级管理人员。 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、 董事会秘书。 成都瀚江新材科技股份有限公司章程 第二章 经营宗旨和范围 第十一条 公司的经营宗旨： 以科技进步为先导，以自主创新为根本，坚持