沈阳商业城股份有限公司六届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600306 证券简称：商业城 公告编号：2015-034号 沈阳商业城股份有限公司 六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 沈阳商业城股份有限公司（以下简称公司）六届董事会第一次会议于 2015 年5 月21 日以通讯方式召开，应到董事9 人，出席董事9 人。会议通知于2015 年5 月11 日以邮件或电话方式递交全体董事。会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会名誉董事长的议案》 选举张殿华先生为公司名誉董事长。 同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举王奇先生为公司董事长。 同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。 三、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》 聘任王福琴女士为公司总裁。 张凤伟