发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增-巨潮资讯网.PDF

股票代码：000682 股票简称：东方电子 上市地点：深圳证券交易所 东方电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 东方花旗证券有限公司 签署日期：二零一八年五月 1 特别提示 一、发行股票数量及价格 发行股票数量：362,563,812 股 发行股票价格：4.80 元/股 发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股 二、新增股票上市安排 股票上市数量：362,563,812 股 股票上市时间：本公司已于 2018 年 5 月 15 日就本次增发股份向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于 该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。 本次新增股份为有限售条件流通股，上市日期为 2018 年 6 月 5 日。根据深 交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限 制。 三、发行对象名称及新增股票上市流通安排 本次发行的发行对象为东方电子集团有限公司、宁夏黄三角投资中心（有限 合伙）。 本次发行中，东方电子集团、宁夏黄三角通过本次交易获得的新增股份，自 新增股份上市之日起 36 个月内不得转让或上市交易，同时东方电子集团承诺本 次交易完成后6 个月内，如上市公司股票连续20 个交易日的收盘价低于发行价， 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有该等股份的锁定期在上 述 36 个月锁定期的基础上自动延长 6 个月。上述锁定期满后，东方电子集团、 宁夏黄三角本次交易取得的新增股份在履行完毕全部补偿义务（如有）后的剩余 部分一次性解除锁定。 2 四、资产过户情况 威思顿已依法就本次发行股份及支付现金购买资产所涉资产过户事宜履行 相关工商变更登记、备案手续，标的资产过户手续已全部办理完成，标的资产已 变更登记至东方电子名下，东方电子已持有威思顿 100%股权。 五、股权结构情况 本次非公开发行股票完成后，上市公司股权分布仍符合《上市规则》规定的 上市条件。 3 公司声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书及摘要内容的真 实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 2 、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书 及其摘要中财务会计资料真实、完整。 3、本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方保证其为本次交易所提供 的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 4 、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或 意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 5、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 6、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信 息提请股东及其他投资者注意。 7、公司提醒投资者注意：本上市公告书的目的仅为向公众提供有关本次交 易实施情况的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《东方电子股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件， 该等文件已刊载于巨潮资讯网（）。 4 上市公司全体董事声明