汉中天然谷生物科技股份有限公司2018年第二次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2018-026 证券代码：833760 证券简称：天然谷 主办券商：西部证券 汉中天然谷生物科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年8 月15 日 2.会议召开地点：陕西天谷集团公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长 赵明学 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2018 年7 月25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登《汉中 天然谷生物科技股份有限公司关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知》。本次股东 大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况