江西昌九生物化工股份有限公司第五届董事会第二十四次会议.PDFVIP

证券代码：600228 证券简称： ﹡ST 昌九 公告编号：2014-048 江西昌九生物化工股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西昌九生物化工股份有限公司 （以下简称 “公司”或 “昌九生化”）第 五届董事会第二十四次会议于 2014 年 8 月 11 日以通讯方式召开。本次会议的 通知已于 2014 年 8 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议应到董事 6 位，实到董事 6 位。会议由董事长姚伟彪先生主持， 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”和《江 西昌九生物化工股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）等法律、法 规、规范性文件的相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司于 2014 年 6 月 29 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案。经过与国资 主管部门沟通，国资主管部门认为赣州市国有资产监督管理委员会（