山东高兴新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议.PDFVIP

公告编号：2018-014 证券代码：836258 证券简称：高兴新材 主办券商：招商证券 山东高兴新材料股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年8 月13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年8 月3 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长高峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于补充确认向银行贷款暨资产抵押的议案》议案 1.议案内容： 根据公司经营需要，公司将位于济