吉林亚泰（集团）股份有限公司2018年第十次临时董事会决.PDFVIP

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2018-071 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2018 年第十次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司2018 年第十次临时董事会会议于2018 年8 月31 日在公司 总部会议室举行，会议通知于2018 年8 月28 日以书面送达和电子邮 件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 15 名， 实际出席董事8 名，董事孙晓峰先生、陈继忠先生、王友春先生、王 广基先生、柳红女士、李玉先生、黄百渠先生分别委托董事王化民先 生、张凤瑛女士、翟怀宇先生、王化民先生、刘树森先生、周佰成先 生、安亚人先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章 和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了 《公司章程》修改草案： 根据公司实际情况，现对《公司章程》进行修订，具体修改内 容如下： 1、原章程第一章“总则”中增加第