广东银禧科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2015-5 广东银禧科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2015 年 1 月24 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届 董事会第九次会议在道滘镇南阁工业区公司总部会议室以通讯表决的方式召开。 会议通知已于 2015 年 1 月 17 日以电子邮件、电话通知方式送达。应到董事7 人，实到董事7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会 议由公司董事长谭颂斌先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会 议经逐项表决通过以下事项： 一、审议并通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信 的议案》 兴业银行股份有限公司东莞分行对公司的银行授信即将到期，根据公司业务 的发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司东莞分行申请不超过12,000 万人 民币或等额外币的银行授信，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、 信用证，本议案有效期为2 年。 由银禧工程塑料（东莞）有限公司