希努尔男装股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2011-029 希努尔男装股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 希努尔 希努尔男装股份有限公司 （以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2011 年9 月6 日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2011 年8 月26 日以邮 件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开，应出席董事9 人， 现场出席董事9 人。会议由王桂波先生召集并主持，会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议并通过了 《关于选举公司董事长的议案》 选举王桂波先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，即日起生效。 王桂波先生简历见附件一。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：通过。 二、审议并通过了 《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案