宝山钢铁股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 编号：临2005-016 宝山钢铁股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 暨召开2005 年第一次临时股东大会的通知 特别提示 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 公司申请公司股票自临时股东大会股权登记日次一交易日（7 月 25 日）起停牌，如果公司临时股东大会否决了公司的股权分置改革 方案，公司将申请公司股票于股东大会决议公告日复牌，如果公司临 时股东大会审议通过了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股 票在非流通股东向流通股东支付的公司股份上市交易之日复牌。 宝山钢铁股份有限公司（以下称宝钢股份公司）第二届董事会第 十一次会议于2005年6 月27 日在北京召开，应出席会议董事十一名， 实际出席会议董事十一名，其中单伟建、刘怀镜董事以电话会议方式 参会，根据《公司章程》第110 条的规定视作亲自出席。公司部分监 事高级管理人员列席了会议。公司董事长谢企华担任会议主席主持会 议。本次董事