有限公司共同出资设立两家子公司公告.PDF

证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2017－001 号 重庆港九股份有限公司关于拟与陕西煤炭交易中心 有限公司共同出资设立两家子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称 1. 重庆港西煤大宗商品市场有限公司 （暂定名，以下简称“平台公司”）； 2. 西煤重庆港物流有限公司 （暂定名，以下简称“物流公司”）。 投资金额 1.平台公司：注册资本为2000 万元，其中公司出资额为1020万元，持股比 例为51%； 2.物流公司：注册资本为2000 万元，其中公司出资额为980 万元，持股比 例为49%。 特别风险提示 拟设立公司在经营过程中可能面临政策风险、管理风险和市场风险等，其盈 利能力有待市场检验。公司将密切关注行业发展动态，加强风险管控，积极防范 及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。 一、对外投资概述 为充分发挥陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）丰富 的煤炭资源优势，以及公司位于“一带一路”、“长江经济带”重要节点的区位优 势和水铁联运的物流优势，经公司与陕煤集团友好协商，公司拟与其下属子公司 陕西煤炭交易中心有限公司（以下简称“陕煤交易中心”）共同以货币方式出资 设立重庆港西煤大宗商品市场有限公司（暂定，最终名称以工商核定为准，以下 简称“平台公司”）和西煤重庆港物流有限公司（暂定，最终名称以工商核定为 准，以下简称“物流公司”）。其中，平台公司注册资本为2000 万元人民币，重 庆港九持股51%，陕煤交易中心持股49%；物流公司注册资本为2000 万元人民币， 重庆港九持股49%,陕煤交易中心持股51%。 本次对外投资事项已于2017年1月10 日经公司第六届董事会第二十次会议 审议通过，表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 公司与陕煤交易中心无关联关系，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，本次对外投 资事项无需提交公司股东大会审议。 二、投资协议主体的基本情况 公司名称：陕西煤炭交易中心有限公司 注册资本：1亿元人民币 法定代表人：高暐 住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门2 号楼1幢10302室 公司类型：有限责任公司 主营业务：煤炭信息咨询服务；煤炭交易市场的开发与建设；煤炭电子交易 平台、煤炭电子商务的开发、组建、应用；提供煤炭类大宗物资的现货即期、中 远期电子交易；提供煤炭市场交易价格信息咨询、中介；提供煤炭代购代销和储 运配送业务；组织煤炭现货交易活动；煤炭批发经营；互联网支付业务。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 股权控制关系图: 目前，陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司已将持有的陕西煤炭交易中心 有限公司的全部股权转让给陕西煤业股份有限公司，股权转让的相关工商手续正 在办理中。 主要财务数据：截止2016 年12 月末, 陕煤交易中心的资产总额为51714.32 万元，负债为46017.57 万元，所有者权益为5696.75 万元；2016 年营业收入为 21502.89 万元，利润总额为-2048.72 万元，净利润为-2048.92 万元，以上数据 未经审计。 三、投资标的基本情况 （一）重庆港西煤大宗商品市场有限公司 1. 注册资本：人民币2000 万元。 2. 出资形式：货币。 3. 注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇东风路146号（暂定）。 4. 公司类型：有限责任公司（国有控股）。 5. 主要经营范围：从事煤炭、钢材、矿石等大宗商品的线上交易业务，为 社会各方企业提供线上交易、物流、“第三方支付”及供应链金融服务等。（暂 定，以工商登记机关核定内容为准） 6. 股权结构：重庆港九持股51%；陕煤交易中心持股49%。 （二）西煤重庆港物流有限公司 1. 注册资本：人民币2000 万元。 2. 出资形式：货币。 3. 注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇东风路146号（暂定）。 4. 公司类型：有限责