新天科技股份有限公司2013年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2014-023 新天科技股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度股东大会通知于2014 年3 月28 日以公告的方式向全体股东发出。本次会议采取现场加网络投票方式 召开，现场会议于2014 年04 月25 日（星期五）下午14:30 时在公司一号楼二 楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014 年 4 月25 日上午9:30 －11:30，下午13:00－15:00；通过证券交易所互联网系统投票 的具体时间为2014 年4 月24 日下午15:00 至2014 年4 月25 日下午15:0