江苏省法院发布非法集资类犯罪十大典型案例.docxVIP

 PAGE \* MERGEFORMAT 8 江苏省法院发布非法集资类犯罪十大典型案例 　 一、潘璐等集资诈骗案 　　2008年5月，被告人潘璐为骗取他人财物，注册成立南京瑞鼎轩茶业有限公司（以下简称“瑞鼎轩公司”），并以公司名义聘用业务员到南京闹市区向不特定的中老年被害人分发传单邀请其到公司免费品尝普洱茶，并使用宣传册、影像资料等对普洱茶的功能及收藏价值等作夸大宣传，虚构公司可代为免费收藏所购普洱茶及投资款用于公司投资办茶楼、开设茶叶销售连锁店等，承诺以14%-22%的年利息返还投资款，一年或三年期满后退还本金，诱使被害人签订购销合作协议书，以现金方式一次性支付投资款。2009年4月至5月，为迅速骗取大量资金，被告人潘璐以瑞鼎轩公司名义，先后成立多个分部，分别聘用被告人周睿、袁红、朱鹏飞担任各分部负责人，共同以上述诈骗方法继续非法集资。2008年5月至2009年10月间，共计非法集资人民币1433万余元。其中，被告人周睿参与412万余元；被告人袁红参与208万余元；被告人朱鹏飞参与380万余元。非法集资所得款项除用于购买少量普洱茶等因非法集资所需的开支外，余款均被潘璐、周睿、袁红、朱鹏飞等人瓜分并肆意处分，导致314名被害人的上述钱款无法归还。 　　被告人潘璐归案后，协助公安机关抓获了被告人周睿，并退出赃款11万元。案发后，公安机关扣押、冻结赃款人民币127万余元以及普洱茶、办公用具等价值87万元物品。 　　江苏省南京市中级人民法院认为，被告人潘璐、周睿、袁红、朱鹏飞以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人潘璐分别与被告人周睿、袁红、朱鹏飞构成共同犯罪；被告人潘璐有立功表现，依法可以从轻处罚；其案发后退赃且认罪态度较好，可酌情从轻处罚。根据各被告人犯罪及量刑情节，于2011年4月依法判处潘璐无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判处周睿有期徒刑十五年，并处罚金人民币三十万元；判处袁红有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元；判处朱鹏飞有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十五万元。 　　二、无锡市奥特钢管有限公司、潘建萍非法吸收公众存款案 　　2001年至2008年11月间，被告单位无锡市奥特钢管有限公司（以下简称“奥特公司”）因生产经营需要资金，由被告人潘建萍承诺约定支付利息或收承兑汇票按面额还款，先后向张美媛等36人和无锡泰富投资有限公司等30家单位非法吸收存款共计人民币68286万余元，造成未归还损失共计18340万余元，其中个人损失3231万余元，单位损失15108万余元。 　　2009年6月11日，被告人潘建萍向无锡市公安局投案，并如实供述了犯罪事实。 　　江苏省无锡市北塘区人民法院一审判决、江苏省无锡市中级人民法院二审裁定认为，被告单位奥特公司违反国家有关规定，采用书面或口头承诺还本付息的方式，以借款、资金周转等名义变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人潘建萍作为奥特公司的法定代表人，是单位犯罪直接负责的主管人员，依法应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告单位奥特公司、被告人潘建萍有自首情节，依法可以从轻处罚。根据各被告单位及被告人犯罪及量刑情节，于2011年8月依法判处无锡市奥特钢管有限公司罚金人民币三十万元；判处潘建萍有期徒刑八年六个月。 　　三、吕文明等集资诈骗、非法吸收公众存款案 　　2008年底，被告人吕文明在因先前放高利贷部分无法收回，形成巨额亏损的情况下，为向社会公众募集资金于2009年1月注册成立了泰兴市明丰理财有限公司（以下简称“明丰公司”）。2009年1月至2010年7月间，被告人吕文明以“明丰公司”名义，采用发布公告、虚构将集资款投资到生产企业、允诺支付高息、“拆东墙补西墙”等手段，骗取卞同生、蔡华芳等311人共计人民币2076万余元，并将所得集资款用于放高利贷、支付集资本息、投入“标会”及豪华装修、购买高档轿车等个人挥霍，致使上述被害人实际被骗1874万余元。2010年7月，被告人吕文明逃至泰州藏匿，并将73万元存至他人名下。 　　2008年5月至2010年7月，被告人吕文明与被告人陈雪兰计议，以高额回报为诱饵，采用“标会”形式非法吸收他人资金，由被告人吕文明召集“会员”，被告人陈雪兰负责记账和收发“会钱”，以图赚取利差。通过“请会”、“应会”并高息竞标及承诺还本付息等手段，变相非法吸收“会员”资金共计人民币1254万余元。 　　江苏省泰州市中级人民法院认为，被告人吕文明以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其行为已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大。被告人吕文明、陈雪兰未经中国人民银行批准，以“请会”、“应会”形式非法变相吸收公众存款，其行为均已构成非法吸收公众存