南京音飞储存设备（集团）股份有限公司2018年第.PDF

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇一八年八月 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间：2018 年8 月27 日14 时30 分 2、网络投票时间：2018 年8 月27 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470 号公司三楼会 议室 三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 四、股权登记日：2018 年8 月22 日 五、会议登记日：2018 年8 月23 日和8 月24 日上午9 ：00—11：30，下午2 ： 00—5：00 ； 六、会议主持人：董事长金跃跃先生 七、现场会议议程： （一）参会人员签到； （二）主持人宣布会议开始； （三）主持人宣布会议出席人员及列席人员，宣布出席股东及股东代理人的人数、 所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例； （四）主持人宣读会议审议事项： 序号 议案名称 1 《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金条件的议案》 2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 2.01 本次交易方案概述 2.02 本次购买资产之标的资产及交易对方 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 2.03 本次购买资产之交易价格及定价依据 2.04 本次购买资产之交易方式及对价支付 2.05 本次购买资产之发行股份的类型和面值 2.06 本次购买资产之发行对象及认购方式 2.07 本次购买资产之定价基准日和发行价格 2.08 本次购买资产之发行数量 2.09 本次购买资产之滚存利润安排 2.10 本次购买资产之锁定期安排 2.11 本次购买资产之标的资产权属转移及违约责任 2.12 本次购买资产之标的资产期间损益归属 2.13 本次购买资产之业绩承诺与补偿 2.14 本次购买资产之上市地点 2.15 本次购买资产之决议有效期 2.16 本次配套融资之发行方式 2.17 本次配套融资之发行股份的种类和面值 2.18 本次配套融资之发行对象和认购方式 2.19 本次配套融资之定价基准日及发行价格 2.20 本次配套融资之配套募集资金金额 2.21 本次配套融资之发行数量 2.22 本次配套融资之滚存未分配利润安排 2.23 本次配套融资之配套募集资金用途 2.24 本次配套融资之锁定期安排 2.25 本次配套融资之上市地点 2.26 本次配套融资之决议有效期 3 《关于南京音飞储存设备（集团）股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》 4 《关于本次交易构成关联交易的议案》 5 《关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》 6 《关于本次交易符合上市公司重大资产重组管理办法第十一条规定 的议案》 7 《关于本次交易符合上市公司重大资产重组管理办法第四十三条规 定的议案》 8 《关于本次交易符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规 定第四条规定的议案》 9