北新建材2017年第一次办公会会议纪要20170307-北新集团建材股份.DOCVIP

PAGE \* MERGEFORMAT7 北新股份〔2017〕1号 北新建材2017年第一次办公会 时　间：2017年1月17日（星期二）15:00 地　点：国海大厦15层第一会议室 主持人：王 兵 参加人：陈 雨、杨艳军、武发德、邹云翔、史可平、管 理、 郝晓冬、陈豪雅、董占波、周建中、杨正波、赵凤卫、马 征、丁尚华、王洪波、邱 洪、毛欣飞、张 弘、 陈 燕、王 帅、王远林、王秀贞（向卫峰请假） 记录人：吕晶晶、徐 男 会议传达和通报事项 一、北新建材2016年度十大经营业绩亮点 2016年，是北新建材辉煌且精彩的一年，公司赢得自上市以来的多项“制高点”，打造了央企典范。 1.业绩继续保持稳健增长，预计超额完成业绩任务指标，经营质量进一步提高，巩固穿越行业周期的护城河。 2.被国务院国资委作为中央企业提质增效和传统制造业转型升级的新典范，第一次专门为一家基层企业编发4000字专刊工作简报上报国务院。 3.经国务院批准，荣获中国工业领域最高奖——中国工业大奖，为我国建材行业首次圆梦中国工业“奥斯卡”。 4.“高强轻板”和“低密度石膏板”技术全面应用，“净醛石膏板”升级迭代创新，为G20峰会国宾馆全球领导人提供“零甲醛空间”，“相变石膏板”成功实现商业化生产，极大提升公司竞争力和盈利能力。 5.作为牵头单位，组织中科院、清华大学等27家知名高校、科研院所和企业承担了科技部“十三五”国家重点研发计划项目“功能型装饰装修材料的关键技术研究与应用”。 6.圆满完成“混合号”项目，定向增发重组泰山石膏剩余35%股权，实现股东利益一体化，为公司未来发展奠定坚实基础。 7.大力推进墙体改革，发展装配式建筑。成功研发免涂装墙体吊顶材料和装配式墙体吊顶，可实现当天装修当天入住，已在中南海和住建部办公楼成功应用。 8.全面开展对标管理，努力打造六星标杆企业，2016年预计11个基地可达此标准，比2015年的6家增加83%。 9.打造行业第一品牌，“龙牌”荣膺2016年“中国品牌年度大奖NO.1”称号；公司品牌价值达405.28亿元，入选环保部《环境保护》年会“2016绿色品牌榜”并被授予“2016绿色发展优秀示范企业”；荣获联合国工业发展组织等举办的世界环保（经济与环境）大会“中国绿效企业最佳典范奖”。 10.打造创业创新支持平台，做积极开明的好股东。公司投资的高科技企业“理工光科”成为中国规模最大的光纤传感器产业化研发与生产基地，并于2016年在A股成功上市。 二、生产经营情况 2016年各区域公司经营指标对标排名： 石膏板综合成本：低于公司加权平均值排名前两位的是华中公司、西南公司。 轻钢龙骨综合成本：低于公司加权平均值排名前两位的是华东公司、华中公司。 石膏板合格率：高于公司加权平均值排名前三位的是西南公司、华中公司、南方公司。 石膏板单位毛利额：排名前三位的是华东公司、南方公司、西南公司。 轻钢龙骨单位毛利额：排名前三位的是东北公司、南方公司、北方公司。 龙骨配套率：排名前三位的是南方公司、北方公司、西南公司。 与泰和石膏板销量增长率对标值：排名前三位的是西北区域、华东公司、华中公司。 资金周转率：排名前三位的是西南公司、东北公司、西北区域。 三、通报2016年经营系统年终考核和职能部门四季度考核思路与分配原则 （一）整体思路 1.区域公司：考核2016年全年。根据经营指标完成情况和区域公司工资总额、过程发放来确定区域公司年终奖总额。在考核与分配上，充分发挥区域公司的经营主体作用，将生产、营销及分子公司的考核全面纳入区域公司，并对区域公司间可直接对标的人员通过总部核准的方式来适度平衡各区域公司的考核尺度。 2.总部职能部门：考核2016年第四季度。按照《北新集团建材股份有限公司季度奖管理办法（试行）》，基于“尊重历史、绩效优先”原则，综合第四季度与全年整体经营业绩，根据各部门综合考评结果与人员配置，确定各部门第四季度季度奖总额。在分配上，充分发挥各部门在考核分配中的主导性作用，各部门根据内部考核情况进行二次分配。 （二）分配原则 1.区域公司：薪酬总额管控，业绩涨、薪酬涨，业绩降、薪酬降。A级和B级有所差距。 2.总部职能部门：业绩涨、薪酬涨，A级和B级有所差距。对执行外聘薪资待遇体系的人员，按照以往办法，根据用人部门对其2016年第四季度工作的考评结果，优秀、良好、及格的分别按照本人月薪资标准的0.5倍、0.375倍、0.25倍计发。 会议研究和决定事项 一、生产经营和管理工作 1.制定新一轮石膏板产业布局，规划新业务拓展方向。投资发展部与项目发展建设部联合泰山石膏尽快制定2020年和2025年的新一轮全国石膏板布局计划。进一步完善落实已经审批的25亿平米布局计划完成