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华灿光电股份有限公司 验 资 报 告 大信验字[2018]第2-00029 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话Telephone ： +86 （10 北京市海淀区知春路 1 号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真Fax： +86 （10 学院国际大厦 15 层 Zhichun Road,Haidian Dis 网址Internet： 邮编100083 Beijing,China,100083 验 资 报 告 大信验字[2018]第2-00029 号 华灿光电股份有限公司： 我们接受委托，审验了华灿光电股份有限公司（以下简称 “华灿光电”或“贵公司”）截 至 2018 年9 月 10 日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章 程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵 公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审 验是依据《中国注册会计师审计准则第1602 号—验资》进行。在审验过程中，我们结合贵公 司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币1,081,421,968.00 元，股本为人民币1,081,421,968.00 元。 根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]327 号”文《关于核准华灿光电股份有限公司 向义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》， 核准华灿光电非公开发行股份募集配套资金不超过187,000,000.00 元人民币 （以下简称“本 次发行”），贵公司向特定投资者泰康资产管理有限责任公司、义乌市金融控股有限公司、银 华基金管理股份有限公司和中芯海河赛达（天津）产业投资基金中心（有限合伙）发行人民 币普通股 17,346,936.00 股(每股面值 1 元)，发行价格 10.78 元/股，增加注册资本人民币 17,346,936.00 元，变更后的注册资本为人民币1,098,768,904.00 元。经我们审验，截至2018 年 9 月 10 日止，贵公司实际已发行普通股 17,346,936.00 股，募集资金总额人民币 186,999,970.08 元，扣除本次发行的发行费用人民币 10,000,000.00 元，实际募集资金净额 人民币176,999,970.08 元。其中新增注册资本人民币17,346,936.00 元，增加资本公积人民 币160,219,071.82 元 （含增值税进项税额566,037.74 元）。 同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币1,081,421,968.00 元，股本为 人民币1,081,421,968.00 元，已经大信会会计师事务所 （特殊普通合伙）大信验字[2018]第 - 1 - 大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话Telephone ： +86 （10 北京市海淀区知春路 1 号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真Fax： +86 （10 学院国际大厦 15 层 Zhichun Road,Haidian Dis 网址Internet： 邮编100083 Beijing,China,100083 2-00007 号《验资报告》验证。截至2018 年9 月10 日止，贵公司变更后的累计注册资本为人 民币1,098,768,904.00 元，股本为人民币1,098,768,904.00 元