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召开第一次临时大会的通知范文（一） 　　召开第一次临时大会的通知怎么写?下面是小编给大家整理收集的召开第一次临时大会的通知范文，供大家阅读与参考。 　　召开第一次临时大会的通知范文1 　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 　　重要内容提示： 　　1、公司二○xx年第一次临时股东大会将于20xx年8月9日召开。 　　2、本次股东大会股权登记日为20xx年8月2日。 　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 　　4、召开本次股东大会的通知已于20xx年7月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告。 　　一、召开会议的基本情况 　　(一)股东大会届次：二○xx年第一次临时股东大会 　　(二)股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会六届九次会议审议通过了《关于召开二○xx年第一次临时股东大会的议案》。 　　(三)会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司20xx年7月22日召开的董事会六届九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 　　(四)会议召开的日期、时间： 　　1、现场会议召开时间：20xx年8月9日下午2：00时 　　2、网络投票时间：20xx年8月8日-20xx年8月9日 　　(1)通过xx证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为20xx年8月8日15:00 至20xx 年8月9日15：00 之间的任意时间。 　　(2)通过xx证券交易所交易系统进行网络投票的时间为20xx年8月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 　　(五)召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过xx证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 　　(六)出席对象： 　　1、截止股权登记日20xx年8月2日下午交易结束后，凡在中国证券登记结算有限责任公司xx分公司登记在册的公司全体股东均有权出席并参加表决，不能亲自出席现场会议的股东均可以书面授权方式(授权委托书格式详见附件1)委托一名代理人代为出席并参加表决(该代理人可以不必是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票; 　　2、公司全体董事、监事及高级管理人员; 　　3、公司聘请的见证律师。 　　(七)现场会议召开地点：石家庄市和平东路183号三楼会议室 　　二、本次股东大会审议事项 　　关于继续为全资子公司常山恒荣提供贷款担保额度的议案。 　　以上议案已经公司董事会六届九次会议审议通过，于20xx年7月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及xxx网。 　　三、本次股东大会现场会议的登记办法 　　(一)登记方式： 　　1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续，授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续; 　　2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续; 　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。 　　(二)登记时间：20xx年8月8日上午9：00-12:00，下午14:00-17：00。 　　四、参与网络投票的具体操作流程 　　在本次股东大会上，股东可以通过xx证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件2。 　　五、其他事项 　　(一)本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。 　　(二)登记地点及授权委托书送达地点：石家庄市和平东路183号公司办公室 　　联系人：xxxxxxxxxx 　　邮政编码：xxxxxxxxxx 　　电话：xxxxxxxxxx 　　传真：xxxxxxxxxx 　　特此公告。 　　石家庄常山纺织股份有限公司 　　董事会 　　20xx年8月4日 　　召开第一次临时大会的通知范文2 　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　重要内容提示： 　　股东大会召开日期：20xx年8月22日 　　本次股东大会采用