江苏江南水务股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2018—065 转债代码：113010 转债简称：江南转债 转股代码：191010 转股简称：江南转股 江苏江南水务股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2018 年9 月6 日在公司三楼会议中心 （江苏省江阴市滨江扬子江路66 号）以现场表决方 式召开。会议应到董事7 人，实到董事7 人，会议由董事长龚国贤先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成决议如下： （一）审议通过了 《关于选举公司董事长的议案》 同意选举龚国贤先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，董事会通过