精华制药：回购报告书.pdfVIP

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-052 精华制药集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次回购预案已经公司2018年8月20 日、2018年9月7日召开的第四届董 事会第十三次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司 于2018 年8 月21 日、2018 年9 月8 日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网 （）上的相关公告内容。 2、本次回购的股份种类为非限售股，回购股份的价格不超过人民币8.5元/ 股。本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过之日起6个月内。公司已 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专用证券账户。 3、本次回购方案可能面临因回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上 限等原因而导致本次回购计划无法顺利实施的风险；本次回购存在因对本公司 股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定发行股份募集资 金等原因终止本回购预案等事项发生而无法实施的风险；本次回购股份如用于 实施股权激励计划或员工持股计划，则存在因股权激励方案或员工持股计划未 能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原 因，导致已回购股票无法全部授出的风险。 根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方 式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股 份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法 规、规范性文件的有关规定，精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”） 拟以自有资金对部分股份进行回购。本次回购事项已经公司2018年8月20 日、 2018年9月7日召开的第四届董事会第十三次会议、2018年第二次临时股东大会 审议通过。具体内容如下： 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-052 一、回购股份的目的 公司目前业务发展良好，经营业绩持续增长，基于对未来发展前景的信心 及对公司价值的认可，公司拟通过二级市场以集中竞价交易方式使用自有资金 回购公司部分社会公众股，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划或依法 注销减少注册资本等。 二、回购股份的方式 公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式回购部分 已发行社会公众股份。 三、回购股份的用途 公司本次回购股份将用于公司股权激励计划或员工持股计划或依法注销减 少注册资本，具体用途授权董事会依据有关法律法规决定。 四、回购股份的价格或价格区间、定价原则 公司本次回购A股股份的价格为不超过人民币8.5元/股（含8.5元/股）。实 际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况 并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购股份期内实施了派息、送 股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股 价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回 购股份价格。 考虑未来6个月内公司股票价格可能发生的合理波动，以及公司自身价值、 历史股价等多种因素，同时参照其他上市公司出具回购预案时的股票市场价格 及其回购价格上限，故将本次回购股份的价格上限确定为8.5元/股。 五、拟用于回购的资金总额以及资金来源 本次回购股份的资金来源为公司自有资金，回购资金总额不低于人民币 3,000万元（包含3,000万元），不超过人民币1.5亿元（包含1.5亿元）。具体 回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 六、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 回购股份的种类：公司已发行的A股社会公众股份。 回购股份的数量：按照资金总额最高不超过人民币15,000万元，回购股份 价格不超过人民币8.5元/股的条件进行测算，预计回购股份数量约为1,764.70 证券代码：002349