江苏吴中实业股份有限公司2001年年股东大会会议资料.PDF

江苏吴中实业股份有限公司 2001年年度股东大会会议资料 目 录 1.江苏吴中实业股份有限公司二0 0一年度工作报告 2.江苏吴中实业股份有限公司监事会二00一年度工作报告 3.江苏吴中实业股份有限公司二00一年度利润分配预案 4.江苏吴中实业股份有限公司关于调整董事会人员、设立独立董事的议案 5.江苏吴中实业股份有限公司关于公司五年发展规划的议案 6.江苏吴中实业股份有限公司2001年年度股东大会决议 说明：本次会议的其他审议事项已经与董事会决议一并披露 1 江苏吴中实业股份有限公司 二0 0 一年度工作报告 各位股东及股东代理人、各位朋友： 今天，我们召开江苏吴中实业股份有限公司二 0 0 一年度股东大会，首先我代表董 事会向远道而来参加本次股东大会的各位股东、股东代理人、见证律师及其他与会者表 示热烈欢迎。下面我代表董事会、公司经营班子向大家作公司二0 0 一年度工作报告， 请大家审议。 一、二0 0 一年工作回顾总结 二0 0 一年，是公司围绕“三个创新”加快产业结构调整，加快市场开拓的一年， 更是完成各项工作任务、实现江苏吴中快速增长的一年。在董事会坚强有力的领导下， 总经理班子带领全体员工团结奋斗，取得了公司历史上最出色的成绩，主要体现在以下 几个方面： （一）、经营业绩实现大幅增长，超额完成了年初确定的各项经济目标。二0 0 一年 公司实现销售6.69 亿元，净利润8319.56 万元，分别比上年同期增长61.59%和102.70%， 实现每股收益0.3 元，每股净资产2.706 元，净资产收益率 11.09%，超额完成了年初确 定的销售6.5 亿元，净利润6800 万元的经济目标。值得指出的是今年公司经历了两次送 转股分配和一次配股，股本总额接近翻了一番，但业绩没有被摊薄，保持了同步增长的 良好态势。2001 年公司产业结构调整又跨出新大步，药业板块发展又上新台阶，表现在 两大方面：一是投入的力度进一步加大，除首次募股资金大部分投入到医药产业之外， 今年完成的配股资金百分之九十以上均集中投向以生物制药为代表的高科技制药上；二 是首次募股资金投资医药项目业绩提升进一步加快。全年药业板块实现销售2.23 亿元， 净利润 2802 万元，分别占公司总量的 33.40%和 33.68% ，分别比上年增长 41.14%和 89.63%，其中重点项目GCSF 产品销售3028.65 万元，净利润1134.11 万元，比上年增长 了72.07%和72.62% ；硫酸阿米卡星和卡硌璜纳产品也比去年有了较大递增。全资收购的 2 长征制药厂全年取得了净利润673.97 万元的历史最好佳绩。前不久，江苏吴中作为上海 证券报社“走进中国上市公司联合调研活动”第五家目标公司，接受了来自全国及台湾 的数十家专业研究分析机构的全方位的深度调研剖析，与会者一致认为江苏吴中翻越产 业转型这座高山已基本成功。在加速产业转型的同时，公司不忘传统产业的发展。今年 公司的服装销售和出口创汇更是喜人，突破4 亿元人民币，创历史最好水平。其中直接 出口截止12 月底海关统计数为4000 万美元，增幅高达263% ，在苏州全市名列第二。 （二）公司法人治理措施进一步加强，治理水平进一步提高。公司在日常运作中， 严格遵循《公司法》、《证券法》和《公司章程》，彻底实行与控股股东的人员、资产、财 务分开以及机构、业务的独立。公司内部“三会”运作更趋规范，监事会作用得到进一 步加强，监事会成员不仅参加历次董事会议，参加公司各项重大活动，了解掌握公司活 动全过程，而且在重大项目投资、财务审核方面发挥了突出的作用。今年董事会在投资、 财务管理等方面的内控制度建设得到进一步完善和贯彻。公司全年召开股东大会三次、 董事会三次、监事会三次，通过各项议案45 项。同时继续做好信息披露工作，二0 0 一 年在指定报刊披露信息20 次，严格做到了真实、准确、完整、及时的披露原则。今年， 证监会颁布了《在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及最近公布的《上市公 司治理准则》，公司对照要求，自觉完善，努力推进