831136 颍元股份 股票发行的方案.pdfVIP

公告编号：2015-019 证券代码：831136 证券简称：颍元股份 主办券商：中投证券 安徽颍元农业科技股份有限公司 (住所: 安徽省阜阳市颍上县工业园区颍泰路) 股票发行方案 中国中投证券有限责任公司 二零一五年 月 1/9 公告编号：2015-019 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本次股票发行方案不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 根据 《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2/9 公告编号：2015-019 目录 一、公司基本情况4 二、发行计划4 (一)发行目的4 (二)发行对象及现有股东的优先认购安排4 (三)发行价格及定价方法5 (四)发行股份数量及预计募集资金总额5 (五)公司挂牌以来的分红派息、转增股本对公司股价的影响5 (六)本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺5 (七)募集资金用途5 (八)本次发行前滚存未分配利润的处置方案5 (九)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项5 (十)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况6 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析6 （一）公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞 争等变化情况6 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响 6 （三）与本次发行相关特有风险的说明 6 四、其他需要披露的重大事项6 （一）其他需要披露主要重大事项6 （二）股份认购协议书主要内容7 五、 中介机构信息8 （一）主办券商 8 （二）律师事务所 8 （三）会计师事务所8 3/9 公告编