长江润发机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2013-039 长江润发机械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议 于2013年11月8 日上午10:30以现场方式在张家港市长江大酒店会议室召开。应参 加本次会议董事9人，现场出席会议董事9人，高级管理人员列席了本次会议，会 议召开符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。 本次会议由第二届董事会董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并 通过了如下决议： 一、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于选举公司第三 届董事会董事长的议案》； 决议选举郁霞秋女士为公司第三届董事会董事长,任期三年，自本次会议通 过之日起生效。 二、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于选举公司第三 届董事会副董事长的议案》； 决议选举邱其琴先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年，自