山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议.PDFVIP

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2012-020 号 山煤国际能源集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山煤国际能源集团股份有限公司 （以下简称“公司”）第四届董事会第二十 九次会议 （以下简称“本次会议”）通知于2012年6月25日以电话方式向公司全体 董事发出，本次会议于2012年6月26日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会 议室以现场方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事9人，独立董事张宏久 先生因公未能亲自出席，委托独立董事张继武先生出席会议并代为行使表决权和 签署相关文件。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长郭海先生主持，公司监事及部分高 级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下： 一、审议通过《关于同意杜建华先生辞去董事长、董事职务的议案》 同意杜建华先生辞去公司董事长、董事职务。 表决结果： 10 票同意