晨光生物科技集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决.PDFVIP

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2010—007 晨光生物科技集团股份有限公 第一届董事会第十六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗露 会议时间：2010 年 11 月21 日10 时 会议地点：河北省曲周县城晨光路 1号公司会议室 会议性质：董事会临时会议 会议通知情况：本次董事会临时会议已于 2010 年 11 月 13 日以 电子邮件和传真、电话方式通知全体董事 到会董事情况：会议于 2010 年 11 月21 日以现场、电话、传真表 决方式召开，会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人， 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规之规定。 会议由董事长卢庆国主持。经与会董事认真讨论，以现场或传真方式 审议并表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资 金项目”资金对晨光生物科技（印度）有限公司进行增资的议案》 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集 资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号:超募 资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金 管理制度》等内部治理制度的要求，结合公司生产经营需求及财务情 况，公司决定使用部分 “其他与主营业务相关的运营资金项目”资 金 990 万美元，折合人民币约 6593.4 万元（以实际增资时的汇率为 准）对在印度设立的全资子公司—晨光生物科技（印度）有限公 进行增资。增资后该子公司注册资金达 1000万美元，员工 150人， 除了经营国际贸易外，新增年产 1500 吨辣椒油树脂项目，该项目投 资总额993 万美元，其中：建设投资总额为 616 万美元，流动资金 377 万美元。项目达产后，年销售收入3800 万美元，可实现利润总额 269 万美元，项目投资净利率 14.07%，税后投资回收期为 6.33 年 （包括建设期1年），内部收益率为 15.55%。 公 独立董事、监事会、保荐机构分别对此事项 表了同意意见。 表决结果：同意九票；反对零票；弃权零票。 本次超募资金使用的详细情况详见中国证监会创业板指定信息 披露网站同期披露的《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资 金项目”资金对晨光生物科技（印度）有限公司进行增资的公告》。 本议案尚需股东大会批准,自股东大会审议通过后实施。 二、审议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资 金项目”资金用于归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集 资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号:超募 资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金 管理制度》等内部治理制度的要求，结合公司生产经营需求及财务情 况，公司决定使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”资 金人民币 3,800 万元 (不包含在置换前期投入募投项目 自筹资金范围 内)用于归还公司在银行的贷款、人民币2,600 万元用于永久性补充 日常经营所需的流动资金。 公 独立董事、监事会、保荐机构分别对此事项 表了同意意见。 表决结果：同意九票；反对零票；弃权零票。 本次使用部分超募资金的详细情况详见中国证监会创业板指定 信息披露网站同期披露的《关于使用部分“其他与主营业务相关的运 营资金项目”资金用于归还银行贷款和永久性补充流动资金的公告》。 本议案尚需股东大会批准,自股东大会审议通过后实施。 三、审议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资 金项目”资金用于“年产 1000 吨水溶色素综合加工项目”的议案》 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集 资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指